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【公告】摩幻潛艇董事會決議辦理私募現金增資發行新股案

中央商情網/ 2013.01.22 00:00
日  期:2013年01月22日公司名稱:摩幻潛艇(3671)主  旨:本公司董事會決議辦理私募現金增資發行新股案發言人:李玄玄說  明:1.董事會決議日期:102/01/222.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43 條之6 及

金融監督管理委員會91 年6 月13 日(91)台財證(一)字

第0910003455 號函規定之特定人為限。4.私募股數或張數:500萬股額度內。5.得私募額度:依最終私募價格計算之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)以定價日前30 個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業

日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算,並扣除無償配股除權及配息

,暨加回減資反除權後之股價,或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報

告顯示之每股淨值,二基準計算價格較高者定之。此次私募普通股每股價格不低於參

考價格之八成。(2)如依上述定價方式致私募價格低於股票面額而造成公司產生累積虧損時,本公司將視

未來營運狀況消除之,現階段並無減資計畫。實際定價日擬提請股東會授權董事會依

法令規定視當時市場狀況訂定之。(3)合理性:本訂價方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定訂

定,應屬合理。7.本次私募資金用途:公司預計將本次私募資金用於充實營運資金,以強化財務結構。8.不採用公開募集之理由:本公司為改善財務結構及充實營運資金,並考量籌集資本之時

效性、便利性及發行成本等,擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:不適用。11.參考價格:不適用12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。13.本次私募新股之權利義務:除法令規定外,與本公司已發行之普通股相同。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法規

定,本公司私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第四十三條之八規定之

轉讓對象外,餘不得再行賣出。(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未

盡事宜,未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時,擬請股東會授權董

事會依規定辦理。

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