刑事警察局偵七隊去年9月獲報，有不法集團利用知名金控公司旗下券商期貨商品部門名義，經營地下期貨，影響這家金控公司商譽。
偵七隊2組查出，地下期貨公司藏身台北市中山區德惠街某商業大樓內，為規避警方追緝，公司門口未標示行號名稱，並裝設監視器。
警方說，蘇女為首的地下期貨公司以「大台指數期貨」為標的，透過電話和賭客對賭，公司內裝有股市資訊電腦設備，讓賭客用電話下單交易。
承辦員警表示，地下公司利用買空賣空、當日沖銷方式與賭客對賭，利用台指期指數漲跌差距開賭盤，僅收手續費新台幣200元，且免繳保證金，許多賭客紛紛上門對賭。
蘇女還利用知名金控名義招募聲音甜美、年輕女性當營業員，警方說，被逮的嫌疑人中，以為自己在知名金控內上班，因為公司不僅辦尾牙還有摸彩，讓員工深感公司福利佳。
警方查出，蘇女以新台幣2萬5000元應徵營業員，每天上班時間從上午8時至下午3時，週休2日，研判蘇女利用獎金誘因招募員工。
偵七隊2組經3個月偵查，今天見時機成熟，前往地下公司搜索，逮捕蘇女等8人，起出監視器、電腦、客戶名冊等證物。
警方今天訊後依違反商標法、期貨交易法、賭博罪嫌將蘇女等8人移送台北地檢署偵辦。