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【公告】坤悅董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.01.17 00:00
日  期:2013年01月17日公司名稱:坤悅(5206)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:祁興國說  明:1.董事會決議日期:102/01/172.股東會召開日期:102/05/153.股東會召開地點:台中市西屯區文心路二段201號B2國際廳4.召集事由:(一)報告事項:

(1)本公司101年度營業報告。

(2)監察人審查本公司101年度決算表冊。

(3)本公司101年度私募普通股執行情形報告。(二)承認事項:

(1)本公司101年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司101年度盈虧撥補案。(三)討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業」。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/176.停止過戶截止日期:102/05/157.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定,自民國102年3月17日起至民國102年5月15日止,

停止股票過戶登記,因最後過戶日3月16日為假日,

凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,

務請於3月15日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)

本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部,

電話(02)2504-8125(地址:104台北市中山區建國北路一段96號地下一樓)

辦理過戶;參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。二、依公司法第172條之規定,本公司102年股東常會受理持有本公司已發行股份

總數百分之一以上股份之股東之提案,惟每一股東以提一議案為限,

且提案內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。

凡欲辦理提案之股東,請於102年3月8日起至101年3月18日止

於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,

親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司

(地址:台中市西屯區文心路二段201號15樓之1財務部),請於信封封面上加註

『股東會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送。

本公司將彙總所有提案,並檢核貴股東相關提案資格無誤後,

送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。三、開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本

公司股務代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證

交法第26條之2規定,以本公告為之。

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