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以街友當人頭 向銀行申貸詐欺

中央社/ 2013.01.16 00:00
(中央社記者劉建邦台北16日電)王姓男子為首的詐欺集團涉嫌設空殼公司,以街友當人頭,向銀行申請信用卡、房貸。刑事局今天宣布破獲,估5、6家銀行受害。

刑事局偵一隊接獲金融機構報案,從去年3月間疑似被不法集團利用假資料申請信用卡、房貸進行牟利,經調查發現,有詐欺等前科的王男涉有重嫌。

偵一隊1組查出,以王男為首的詐欺集團在大台北地區虛設營造、企業、國際為名的空殼公司,再向街友或無業民眾購買身分,當作旗下人頭向銀行貸款。

王男為不讓銀行起疑,涉嫌利用自行虛設公司,替人頭偽造工作和薪資證明,進行信用卡盜刷和申請房貸,警方說,申辦成功的卡片,王男就用來買3C用品或上酒店消費。

承辦員警表示,透過人頭申請的信用卡,王男會代繳最低額度,且每個月給旗下人頭新台幣1萬元至1萬5000元的「薪水」,卡片若遭停用,王男就停止付費。

員警指出,因王男透過街友或無業民眾向銀行辦理信貸,銀行要催討債務時,發現身分異常,但卻求助無門,才向警方報案,初估5、6家銀行受害,財損近千萬元。

偵一隊1組獲報後與基隆市第二警分局組專案小組,今天同步搜索此犯罪集團等10個處所,逮捕王男等7人,現場起出營業登記證、信用卡、信用卡申請書、貸款資料等證物。

警方詢後依詐欺、偽造文書等罪嫌將王男等7人移送台北地檢署偵辦,並呼籲受害銀行和疑遭冒用身分當人頭的民眾可和刑事局偵一隊1組聯繫。

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