由：依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份事宜。說
明：一、買回股份之目的：轉讓股份予員工。二、買回股份之種類：普通股。三、買回股份之總金額上限：新台幣227,299仟元。四、預定買回之期間與數量：102年 1月14 日起至102年3 月13 日止；預計買回3,000,000股，佔本公司已發行股份之2.40%。五、買回之區間價格：新台幣4.41元至8.84元，惟若市價低於買回之區間價格下限時仍可繼續買回。六、買回之方式：自證券商營業處所買回。七、申報時已持有公司股份數量：2,000張。八、申報前三年內買回本公司股份情形：3,600,000股。九、已申報買回但未執行完畢之情形：請參閱議事手冊附件一。十、本公司董事會聲明本次買回公司股份僅佔本公司已發行股份之2.40%，不影響本公司資本之維持，聲明書請參閱議事手冊附件二。決
議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:萬泰科技股份有限公司買回股份轉讓員工辦法準則編號：04ADP006版次：1.32008年1月4日訂定第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。第三條 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條 凡於認股基準日前到職滿一年之正式員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之員工 (含本公司及直接或間接持有同一被投資公司表決權股份超過百分之五十之海內外子公司員工)，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購資格。第五條 員工得認購股數：依照本公司「員工認股辦法」中的考績、職等及年資標準計算，並授權由董事長分配執行。第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序：一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限制條件等作業事項。三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第七條 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之，若要以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。。第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。第九條 本辦法經董事會決議通過後生效，並授權董事長辦理，修訂時亦同。第十條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:萬泰科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經102年1月11日第1次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自1月14日起二個月內於櫃檯買賣市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.40%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.36%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。萬泰科技股份有限公司負責人
張銘烈17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:萬泰科技此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股4.41元至每股8.84元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目亦未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股8.84元計最高為26,520仟元，依據該公司101年度第三季財務報告顯示，保留盈餘為116,641仟元，股本溢價及已實現資本公積為136,062仟元，依證券交易法第41條第1項規定提列之特別盈餘公積25,404仟元，合計為227,299仟元，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。18.其他證期局所規定之事項:無。