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【公告】安泰銀行召開本公司102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.01.10 00:00
日  期:2013年01月10日公司名稱:安泰銀行(2849)主  旨:召開本公司102年股東常會相關事宜發言人:李治平說  明:1.董事會決議日期:102/01/102.股東會召開日期:102/03/293.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂4.召集事由:(一)報告事項:(1)一0一年度營業狀況。(2)監察人審查本公司一0一年度決算報告。(3)本公司「董事會議事規範」修訂報告。(二)承認事項:(1)本公司一0一年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一0一年度盈餘分配案。(三)討論事項暨選舉事項:(1)修訂本公司章程案。(2)選舉本公司第八屆董事及監察人。(3)解除本公司第八屆董事競業禁止之限制案。(四)其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/01/296.停止過戶截止日期:102/03/297.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為102年2月27日至102年3月26日止。(2)依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名說明:股東資格:持有本公司已發行股份總數1﹪以上股份者。提案內容:以一項,並以300字為限。獨立董事應選名額:二名。受理期間:自102年1月19日起至102年1月29日止受理股東就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名。凡有意提案及提名之股東務請於102年1月29日下午6時前送達受理處所,並敘明股東戶號、戶名、持有股數、聯絡電話、住址,以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號方式於102年1月29日前寄達本公司,並於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣。)受理處所:安泰商業銀行(股)公司(地址:台北市信義路五段7號40樓(本公司董事會秘書室),聯絡人:江亭儀,電話:02-81012277分機707。)同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之五者,自持有之日起10日內,應向主管機關申報;持股超過百分之五後累積增減逾一個百點者,亦同。同一人或同一關係人擬單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過百分之十者、百分之二十五或百分之五十者,均應分別事先向主管機關申請核准。第三人為同一人或同一關係人以信託、委任或其他契約、協議、授權等方法持有股份者,應併入計算同一關係人範圍。(請參考銀行法第25條、25-1條)

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