日　　期：2013年01月10日公司名稱：振維電子(3520)主　　旨：本公司第五屆第八次董事會重要決議事項發言人：陳文魁說　　明：1.事實發生日:102/01/102.公司名稱:振維電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過提前全面改選董事及監察人案。二、通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。五、通過召集本公司102年第一次股東臨時會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無