第二條　第51款1.事實發生日:102/01/102.公司名稱:振維電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於102年1月2日接獲3位董事辭任，為落實公司治理，擬配合102年第一次股東臨時會提前全面改選董事及監察人。6.因應措施:一、依本公司章程第十四條規定，應選舉董事7席（其中2席為獨立董事）及監察人3席。二、新任董事、監察人自股東臨時會當日選舉後就任，任期三年，自102年02月27日至 105年02月26日止。三、本公司獨立董事選舉採候選人提名制度，相關事宜如下： 1.獨立董事應選名額：2名。 2.提名資格：依公司法192條之一規定，由持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，以書面提出獨立董事候選人名單。 3.受理提名期間：102年01月18日起至102年01月29日。 4.受理方式：凡有意提名之股東務請於102年01月29日下午5時前提出，並敘明聯絡 人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，請於信 封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄送﹞ 5.受理處所：桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66-6號5樓（本公司財務處）電話03-3217989 6.提名人應檢附件檔案：被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、 無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。 7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形： A.提名股東於公告受理期間外提出。 B.提名股東於本公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百 　分之一。 C.提名人數超過獨立董事應選名額。 D.未檢附公司法192條之一第4項規定之相關證明檔案。四、其他說明事項：本公司將於股東臨時會開會25日前，將獨立董事候選人名單及其 學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。五、本案通過後，將提請本公司民國102年02月27日股東臨時會全面改選董事及監察人 。7.其他應敘明事項:無