台北地檢署指出，一家香港商台灣分公司負責人王延生等人，明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務，竟從民國98年間起，與澳門地區數個賭場合作，在台灣招攬賭客赴澳門賭博，因賭客攜帶現金入出境均有額度限制，因此以「澳門交易、台灣清算」方式，從事地下匯兌業務。
檢方指出，總計在台期間向賭客收取的現金約新台幣52億元，王延生等人涉犯違反銀行法等罪嫌。檢調查扣這間香港商台灣分公司數個帳戶共計逾新台幣30億元，將依法沒收這筆錢，檢調懷疑這筆錢並非只是「賭資」，是否有賭客藉此方式洗錢，將進一步釐清。
檢察官昨天約談王延生等人後，認定王男犯嫌重大，有逃亡及串證之虞，向台北地方法院聲請羈押禁見，法官裁定王男以50萬元交保，並限制出境。檢方表示，等收到裁定書後，再決定是否提起抗告。1020110