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澳門台灣地下匯兌案 主嫌交保

中央社/ 2013.01.10 00:00
(中央社記者蔡沛琪、劉世怡台北10日電)一家港商台灣分公司涉嫌與澳門賭場合作辦地下匯兌,檢方昨將負責人王延生聲押禁見,北院裁定以新台幣50萬元交保。

台北地檢署指出,一家香港商台灣分公司負責人王延生等人,明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務,竟從民國98年間起,與澳門地區數個賭場合作,在台灣招攬賭客赴澳門賭博,因賭客攜帶現金入出境均有額度限制,因此以「澳門交易、台灣清算」方式,從事地下匯兌業務。

檢方指出,總計在台期間向賭客收取的現金約新台幣52億元,王延生等人涉犯違反銀行法等罪嫌。檢調查扣這間香港商台灣分公司數個帳戶共計逾新台幣30億元,將依法沒收這筆錢,檢調懷疑這筆錢並非只是「賭資」,是否有賭客藉此方式洗錢,將進一步釐清。

檢察官昨天約談王延生等人後,認定王男犯嫌重大,有逃亡及串證之虞,向台北地方法院聲請羈押禁見,法官裁定王男以50萬元交保,並限制出境。檢方表示,等收到裁定書後,再決定是否提起抗告。

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