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澳門台灣地下匯兌案 主嫌聲押

中央社/ 2013.01.09 00:00
(中央社記者劉世怡台北9日電)一家港商台灣分公司涉嫌與澳門數間賭場合作,辦理地下匯兌。檢調今天搜索並約談負責人王延生,訊後將王男聲請羈押禁見。

台北地檢署指出,一家香港商台灣分公司負責人王延生等人,明知非銀行不得辦理國內外匯兌業務,竟從民國98年間起,與澳門地區數個賭場合作,在台灣招攬賭客赴澳門賭博,因賭客攜帶現金入出境均有額度限制,因此以「澳門交易、台灣清算」方式,從事地下匯兌業務。

檢方指出,總計在台期間向賭客收取的現金約新台幣52億元,王延生等人涉犯違反銀行法等罪嫌。

承辦檢察官陳韻如今天指揮調查局高雄巿調查處幹員,兵分6路前往台北、台中及高雄等地,搜索公司辦公室及王延生等人住居地,扣得數個帳戶,總計30億元,並約談王延生等11人到案,晚間陸續移送北檢複訊。

檢察官複訊後,認定王延生犯罪嫌疑重大,有逃亡及串證之虞,向台北地方法院聲請羈押禁見。

檢方指出,全案實際不法所得金額,仍在計算中,若不法所得逾億元,涉案被告將面臨7年以上有期徒刑。

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