回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

疑涉地下匯賭款 檢調搜港商

中央社/ 2013.01.09 00:00
(中央社記者劉世怡台北9日電)一家港商台灣分公司涉嫌地下通匯,讓台灣賭客在台灣存錢,再赴澳門賭場賭錢,以此賺取匯差。檢調今天發動搜索並約談11人。

檢調接獲檢舉指出,一家香港商的台灣分公司涉嫌從事地下通匯,讓台灣賭客將新台幣存進公司的銀行帳戶,之後前往澳門威尼斯人等知名飯店賭場時,立即取得匯兌好的港幣或澳門幣進行賭博;賭客若在賭場贏錢,也以相同方式回台灣「換回新台幣」,這家公司以此賺取匯差。

檢調指出,依規定出入境時,攜帶新台幣6萬元或是外幣超過等值1萬美元現金者,必須申報。這家公司就是看準賭客,若帶太多錢到澳門得申報,或是贏太多錢返國時也得申報,因此,在台北、台中等地,設立辦公室,讓賭客可以「就近匯兌存錢、領錢」。

全案經長期蒐證後,台北地檢署承辦檢察官陳韻如今天指揮調查局高雄巿調查處幹員,兵分6路前往台北、台中及高雄等地,搜索公司辦公室及王姓負責人等人住居地,並約談王姓負責人等11人,當場查扣相關帳戶及帳冊。

檢調查出,這家公司從民國98年設立至今,3年期間,有上百名賭客,陸續存款並匯兌逾50億元,匯率約是以1港幣可兌換新台幣3.7元至3.8元。

辦案人員指出,全案朝違反銀行法罪嫌偵辦,若不法所得逾億元,涉案被告將面臨7年以上有期徒刑。

社群留言