檢調接獲檢舉指出，一家香港商的台灣分公司涉嫌從事地下通匯，讓台灣賭客將新台幣存進公司的銀行帳戶，之後前往澳門威尼斯人等知名飯店賭場時，立即取得匯兌好的港幣或澳門幣進行賭博；賭客若在賭場贏錢，也以相同方式回台灣「換回新台幣」，這家公司以此賺取匯差。
檢調指出，依規定出入境時，攜帶新台幣6萬元或是外幣超過等值1萬美元現金者，必須申報。這家公司就是看準賭客，若帶太多錢到澳門得申報，或是贏太多錢返國時也得申報，因此，在台北、台中等地，設立辦公室，讓賭客可以「就近匯兌存錢、領錢」。
全案經長期蒐證後，台北地檢署承辦檢察官陳韻如今天指揮調查局高雄巿調查處幹員，兵分6路前往台北、台中及高雄等地，搜索公司辦公室及王姓負責人等人住居地，並約談王姓負責人等11人，當場查扣相關帳戶及帳冊。
檢調查出，這家公司從民國98年設立至今，3年期間，有上百名賭客，陸續存款並匯兌逾50億元，匯率約是以1港幣可兌換新台幣3.7元至3.8元。
辦案人員指出，全案朝違反銀行法罪嫌偵辦，若不法所得逾億元，涉案被告將面臨7年以上有期徒刑。