壹、本公司於101年6月19日股東常會決議通過更名及減少資本額新台幣150,000,000元，計銷除已發行股份15,000,000股（含私募股份銷除10,545,613股）案，業經101年12月22日金融監督管理委員會金管證發字第1010059347號函核准，並奉經濟部102年1月3日經授中字第10132920080號函核准變更登記完成在案，其換發有價證券作業計劃書亦經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意核備在案。貳、茲依照公司法第二七三條規定，將減少資本銷除股份相關事項公告如下：一、公司名稱：本公司名稱由「海灣國際科技股份有限公司」更名為「海灣國際開發股份有限公司」。二、所營事業：1.E605010電腦設備安裝業。2.I301010資訊軟體服務業。3.F113070電信器材批發業。4.F113110電池批發業。 5.EZ05010儀器、儀表安裝工程業。6.F113030精密儀器批發業。7.F113050電腦及事務性機器設備批發業。8.F119010電子材料批發業。9.F213030電腦及事務性機器設備零售業。10.F213040精密儀器零售業。11.F213080機械器具零售業。12.F218010資訊軟體零售業。13.F219010電子材料零售業。14.F401010國際貿易業。15.F113010機械批發業。16.F213110電池零售業。17.F102170食品什貨批發業。18.F601010智慧財產權業。19.F208040化粧品零售業。20.IE01010電信業務門號代辦業。21.F113020電器批發業。22.F116010照相器材批發業。23.F216010照相器材零售業。24.CC01110電腦及其週邊設備製造業。25.F118010資訊軟體批發業。26.CC01120資料儲存媒體製造及複製業。27.F102040飲料批發業。28.F106020日常用品批發業。29.F206020日常用品零售業。30.F213060電信器材零售業。31.I301030電子資訊供應服務業。32.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。33.H701010住宅及大樓開發租售業。34.H701020工業廠房開發租售業。35.H701030殯葬場所開發租售業。36.H701040特定專業區開發業。37.H701050投資興建公共建設業。38.H701060新市鎮、新社區開發業。39.H701070區段徵收及市地重劃代辦業。40.H701080都市更新重建業。41.H701090都市更新整建維護業。42.H702010建築經理業。43.H703090不動產買賣業。44.H703100不動產租賃業。45.H703110老人住宅業。46.F108040化粧品批發業。47.I401010一般廣告服務業。48.F501060餐館業。49.F501990其他餐飲業。50.J901020一般旅館業。51.A102080園藝服務業。52.F101100花卉批發業。53.I503010景觀、室內設計業。54.I301020資料處理服務業。三、原發行股份總額及每股金額：本公司資本總額為新台幣2,000,000,000元，分為200,000,000股；已發行股份總數計35,000,000股，每股面額新台幣10元，總金額共計新台幣350,000,000元整。四、本公司所在地：台中市西區大和路22號3樓。五、董事及監察人之人數及任期：設董事7人、監察人3人，任期均為三年，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：訂立於民國83年7月2日，第十八次修正於民國101年6月19日。七、減少資本後股份總額：減資後實收資本額為新台幣200,000,000元，分為20,000,000股，每股新台幣10元。八、本次減少資本總額、每股金額暨其銷除股份條件：1.本次減資銷除上櫃股份4,454,387股、私募股份10,545,613股，合計15,000,000股。2.減資比率為42.8572%，依「減資及更名換發新股基準日」股東名簿記載之股東及其持有股份比例計算，每仟股減少428.572股（即每仟股換發571.428股）；減資後不滿一股之畸零股份按股票面額改發現金至元為止（至元以下捨去），其畸零股份授權董事長洽特定人按面額認購之，換發後新股票全數更名為「海灣國際開發股份有限公司」。3.本次減資換發之新股票一律採用無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。九、股票換發處所：本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司。地 址：104台北市中山區民生東路一段51號3樓電 話：(02)2562-1658參、股票換發日程一、減資及更名換發新股基準日：102年2月1日。二、舊股票停止過戶期間：自102年1月28日起至102年2月6日止停止舊有價證券過戶登記。三、舊股票停止交易期間：自102年1月24日起至102年2月6日止。四、新有價證券自102年2月7日起開始全面換發，除私募股份外，同日上櫃買賣、舊股票並同日停止櫃檯買賣。肆、股票辦理換發程式及手續：一、本公司股務代理機構將印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。二、已過戶舊股票換發：本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。三、未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、過戶申請書、買進報告書或相關證明檔案、身分證正反面影印本、印鑑章、證券集保存摺至本公司股務代理構機福邦證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，並填妥換發申請書辦理換發。四、送存台灣集中保管結算所股份有限公司之舊股票由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上櫃買賣日統一辦理換發，股東不需辦理任何手續。伍、其他相關未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。