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台與聖文森簽防制洗錢協定

中央社/ 2013.01.05 00:00
(中央社台北5日電)中華民國法務部調查局洗錢防制處在駐聖文森大使館協助之下,近日甫與聖文森財政部所屬金融情報中心簽署「關於洗錢及資助恐怖份子相關金融情報交換合作協定」。

這項協定由調查局洗錢防制處處長張治平及聖國金融情報中心(Financial Intelligence Unit)主任威廉斯( Grenville Williams)代表雙方政府,分別於台北及聖文森完成異地簽署程序。

兩國政府同意建立一個架構,讓雙方主管機關在各自法律允許的最大範圍,彼此提供具有合理懷疑與洗錢或資助恐怖份子有關的調查與起訴情資。

根據雙方主管機關國家法律授權範圍並符合本身的政策與程序,任一方將主動或基於對方主管機關的請求,提供與調查或起訴洗錢或資助恐怖主義有關的任何有用情資。

雙方主管機關的情資交換應受嚴格的控制與保護,確保情資僅能使用在授權的範圍內,並列為保密。

雙方主管機關並將研議其他合作方式,以防制、偵察及嚇阻洗錢或資助恐怖主義的任何相關活動。

駐聖文森大使館刻正與聖國金融情報中心保持密切聯繫,安排中心人員於今年4月或8月間赴台,參加由調查局提供的訓練課程。相信雙方的合作將有助於雙邊金融情資分享與防制非法洗錢活動。

由於中華民國在千里達、格瑞那達、阿魯巴等加勒比海國家或屬地未設館處,也無防制洗錢活動的相關合作管道,未來台聖防制洗錢機制倘能加強合作,當可借重聖文森在東加勒比海地區的合作網路,推動與其他國家建立相關合作關係。

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