日　　期：2012年12月28日公司名稱：圓方創新(5395)主　　旨：本公司董事會議之決議內容發言人：邱坤洋說　　明：1.事實發生日:101/12/282.公司名稱:圓方創新股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:NA5.發生緣由:101年12月28日上午10時00分於本公司會議室召開101年第十一屆第六次董事會,本公司董事會決議通過下列議案:1)本公司102年度之營運計劃,提請討論.2)本公司102年度稽核計劃案,提請討論.3)子公司資金貸與超限議題,提請討論.6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無