該集團成員詐得款項後，贓款多用來購買高級賓士轎車代步，或至酒店等娛樂場所享樂揮霍，過著「揮金如土」的生活。全案經調查後，依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送。
警方指出，今年4月間據報，指台中市綽號「阿甫」男子等人，在台中市北區日興街大樓內設置詐欺集團轉帳機房，洗錢金額龐大，獲利頗豐，該集團先向中國地區收購當地銀行發行之人頭帳戶U盾卡及銀聯卡，再與從事詐欺電信機房合作。
詐騙集團透過網路電話告知被害人匯入之帳戶帳號及匯款金額，集團成員隨即透過網路轉帳至其他帳戶，再使用行動電話通知車手，持銀聯卡前往台灣地區自動櫃員機提款，提取款項則依比例分配。
警方26日在台中地檢署檢察官顏偉哲指揮之下，前往台中查獲洪姓嫌疑人等6人到案，扣得金融帳戶存摺19本、新台幣24萬8600元、金融卡、SIM卡、行動電話、U盾卡、賓士3輛、奧斯丁1輛以及日產1輛等物。
全案經調查後，分別依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。