第二條　第49款1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:新光產物保險(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司召開第十七屆第4次董事會。6.因應措施:101/12/27於本公司八樓會議室召開董事會。7.其他應敘明事項:一、報告事項二、討論事項（一）修訂本公司「捐贈管理辦法」案（二）轉銷本公司逾期未收之催收款項為實際呆帳案（三）本公司102年度投資政策報告書案（四）本公司102年度衍生性金融商品交易政策及執行報告書案（五）本公司利害關係人股票投資取消案（六）本公司利害關係人股票投資調整案（七）修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」案（八）修訂本公司「資金全權委託投資處理程式」案（九）修訂本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程式」案（十）修訂本公司「從事大陸地區投資相關交易處理程式」案（十一）修訂本公司「利害關係人從事放款以外之其他交易處理程式」案（十二）訂定本公司「與利害關係人從事放款以外之其他交易作業規範」案（十三）訂定本公司102年度法令遵循計畫案（十四）修訂本公司「內部控制制度」案（十五）修訂本公司「董事會議事規範」案（十六）調整本公司風險管理委員會委員之出席費（十七）調整本公司董監事之出席費（十八）調整本公司薪資報酬委員會委員之出席費（十九）本公司董事、監察人及經理人之績效評估與薪資報酬政策、制度、標準、 結構及薪酬計畫（二十）本公司桃園分公司遷址案（二十一）配合業務需要調整部分經理級以上人事案