日　　期：2012年12月27日公司名稱：台耀(4746)主　　旨：本公司董事會決議召開民國102年度股東常會召開事宜發言人：羅玉貞說　　明：1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:台耀化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:第六屆第十五次董事會6.因應措施:1.董事會決議日期:101/12/272.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:台北(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告，報請 公鑒(2)監察人審查101年度決算表冊報告，敬請 鑒查(二)承認事項(1)本公司101年度決算表冊案，提請 承認。(2)本公司101年度盈餘分配案，提請 承認。(三)選舉及討論事項(1)董事及監察人全面改選案。(2)擬請股東會同意解除董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案，提案之期間及處所如下:受理提案期間:102/04/23-102/05/2受理提案處所:桃園縣蘆竹鄉和平街36號(財務部)(二)本公司102年股東常會日期102/06/28視登記成功後確認，將另行辦理公告。