日　　期：2012年12月26日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:101/12/262.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部分):13.334億股4.每股面額:新臺幣10元整5.發行總金額:依發行股數及每股實際價格而定。6.發行價格:每股發行價格係依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條暫定新臺幣15元，實際發行價格俟本現金增資案申報生效後，另召開董事會依前揭法令授權董事長(或暫時執行董事長職務之人)或其指定之人洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股份之10%計133,340仟股由員工按發行價格認購。8.公開銷售股數:提撥發行股份之10%計133,340仟股對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例:本次現金增資發行股份總額80%，計1,066,720仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東得於認股基準日起5日內向本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊、併湊後仍不足一股及原股東及員工放棄認購部分，授權董事長(或暫時執行董事長職務之人)洽特定人按發行價格認足。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之普通股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:補充乙特到期股東權益缺口、強化資本財務結構及因應未來轉投資或併購資金需求13.其他應敘明事項:(1)依認股基準日股東名簿所載之持股比例計算之可認購股數，如因本公司增資、買回本公司股份，或轉讓、轉換及註銷、或因員工行使員工認股權憑證請求轉換股份等，致影響流通在外股數時，每仟股可認購股數因此發生變動者，擬請董事會授權董事長(或暫時執行董事長職務之人)全權辦理認股率之調整事宜。(2)本次辦理現金增資之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、募集金額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關項目，如因法令變更、主管機關意見、財務調整、營運計畫或客觀環境改變而有修正調整之必要時，擬由董事會授權董事長(或暫時執行董事長職務之人)或其指定之人全權處理之。(3)本次現金增資案俟呈主管機關核准後，由董事會另訂認股除權基準日及辦理其餘增資發行事宜。