日　　期：2012年12月26日公司名稱：帝聞(8115)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：鄭行道說　　明：1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:帝聞企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:一、報告事項:(1)上次議案執行情形報告(2)本公司101年1-11月營運報告(3)本公司101年度背書保證及資金貸與情形報告(4)本公司IFRS國際會計準則進度報告(5)本公司及其子公司101年第三季稽核工作報告(6)取得與處分持有『正道工業股份有限公司』股票之情形報告(7)子公司更新設備進度報告案(8)帝聞電子(深圳)減資進度報告二、討論事項:(1)102年度營運計劃案(2)102年度稽核計劃案(3)102年度資金貸與帝聞企業股份(香港)有限公司案(4)修訂內部控制制度及內部稽核制度案(5)修訂本公司「董事會議事規範」案(6)修訂本公司「公司治理準則」案(7)有關薪資報酬委員會呈送討論案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無