日　　期：2012年12月26日公司名稱：大魯閣(1432)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：張碧真說　　明：1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:大魯閣纖維股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本公司董事會通過之重要議案如下： 一、通過本公司「董事會議事規則」修訂案。 二、通過本公司102年度預算案。 三、通過本公司102年度稽核計畫案。 四、通過本公司薪資報酬委員會決議事項。 五、通過投資子公司-大魯閣股份有限公司增資案。 (2)本公司並依規定於公開資訊觀測站公告申報。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無