日　　期：2012年12月25日公司名稱：同致電子(3552)主　　旨：本公司董事會決議發言人：吳炳溪說　　明：1.事實發生日:101/12/252.公司名稱:同致電子企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:(1)報告本公司101年度截至11月止營運報告。(2)報告本公司執行衍生性金融商品交易部位及定期評估報告。(3)報告本公司集團資金借貸與背書保證情形。(4)報告本公司101年度截至11月止內部稽核報告。(5)報告本公司本公司昆山建廠計畫。(6)報告本公司發行國內無擔保轉換公司債之轉換執行情形。(7)報告本公司實施庫藏股買回及執行情形。(8)決議通過並上傳102年度稽核計畫至公開資訊觀測站。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無