日　　期：2012年12月24日公司名稱：亞泥(1102)主　　旨：董事會通過將東聯化學發放之法人董監事酬勞金贈與徐有庠先生紀念基金會。發言人：周維崑說　　明：1.事實發生日:101/12/242.捐贈原由:為贊助徐有庠先生紀念基金會獎勵科技人才、協助產業改善競爭力、促進國家整體經濟發展。3.捐贈金額:新台幣5,561,190元4.受贈對象:徐有庠先生紀念基金會。5.與公司關係:關係企業之公益機構。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:依本公司董事會議事規則第11條規定，同時擔任徐有庠先生紀念基金會董事的徐旭東董事、徐菊芳董事及徐旭平董事，就本議案有利害關係，於討論及表決時迴避。