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【公告】大同世界董事會決議內容

中央商情網/ 2012.12.20 00:00
日  期:2012年12月20日公司名稱:大同世界(8099)主  旨:本公司董事會決議內容發言人:許秋嬋說  明:1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:大同世界科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日召開董事會,會中重要決議如下:(一)通過本公司一百零二年度工作目標案。(二)通過本公司一百零二年度稽核計畫。(三)通過本公司銀行授信往來申請案件。(四)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(五)通過修訂本公司「內部控制自行檢查作業辦法」案。(六)通過修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」案。(七)通過修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。(八)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(九)通過本公司獨立董事及具獨立職能董事薪酬制度及董事薪酬制度案。(十)通過本公司經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。(十一)通過本公司新任薪酬委員會委員一名案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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