【公告】統一超董事會通過擬成立愛金卡股份有限公司

日　　期：2012年12月19日公司名稱：統一超(2912)主　　旨：本公司董事會通過擬成立愛金卡股份有限公司發言人：吳國軒說　　明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:愛金卡股份有限公司2.事實發生日:101/12/19~101/12/193.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量為30,000,000股;每單位價格為新台幣10元;總金額為新台幣300,000仟元整4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計數量為30,000,000股;累計總金額為新台幣300,000仟元;權利受限情形無12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:占總資產比率為46.17%;占股東權益比率為120.42%;營運資金為新台幣11,669,308仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.本次交易表示異議董事之意見:不適用16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無