日　　期：2012年12月18日公司名稱：邦特生技(4107)主　　旨：本公司董事會通過重要決議事項發言人：林進隆說　　明：1.事實發生日:101/12/182.公司名稱:邦特生物科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101年12月18日董事會重要決議事項如下：1.通過本公司102年度稽核計劃案。2.通過修訂本公司「董事會議事規範」案。3.通過修訂本公司「內部控制制度」案。4.通過修訂本公司「內部稽核細則」案。5.通過修訂本公司「會計制度政策」案。6.通過追認本公司向兆豐銀行羅東分行申貸短期綜合額度美金二百七十萬元整案。7.通過追認出售本公司原一廠之土地案。8.通過追認本公司取得與處分交易性目的金融資產案。9.通過追認本公司主導性計畫新產品「腎衰竭治療產品」經工業局通過案。10.通過本公司新廠擴建計畫變更案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無