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【公告】阿瘦101年第1次股東臨時會補選五席董事(含三席獨立董事)

中央商情網/ 2012.12.18 00:00
日  期:2012年12月18日公司名稱:阿瘦(8443)主  旨:本公司101年第1次股東臨時會補選五席董事(含三席獨立董事)發言人:羅榮岳說  明:1.發生變動日期:101/12/182.舊任者姓名及簡歷: 董

事:陳淑敏董事 阿瘦公司副總、羅麗玲董事 阿瘦公司副總、

張美蘭董事 阿瘦公司特助。 監察人:薩摩亞商大利顧問有限公司法人代表羅水木監察人、

王淑嫻監察人 BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問。3.新任者姓名及簡歷: 董

事:(1)薩摩亞商大利顧問有限公司 代表人:羅水木

(2)王淑嫻/BERNINI貝爾尼尼服飾集團首席顧問 獨立董事:(1)周正剛/台灣化學纖維股份有限公司、金石堂圖書股份有限公司總裁、

高砂紡織股份有限公司董事長。

(2)吳文欽/吳念真企劃製作有限公司董事長。

(3)柳承志/資誠會計師事務所副理、電腦家庭文化事業股份有限公司

財務會計主管、皇宇科技股份有限公司CFO、凡甲科技股份

有限公司董事長特別助理。4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任5.異動原因:因陳淑敏董事、羅麗玲董事及張美蘭董事於101/12/17辭任

,及為因應本公司成立審計委員會,監察人同時自然解任,

故於本次股東臨時會補選5席董事(含獨立董事3席)。6.新任董事選任時持股數:董事:薩摩亞商大利顧問有限公司 代表人:羅水木 (9,314,000股)董事:王淑嫻 (100,000股)獨立董事:周正剛 (0股)獨立董事:吳文欽 (0股)獨立董事:柳承志 (0股)7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/08~104/05/078.新任生效日期:101/12/189.同任期董事變動比率:5/7。10.其他應敘明事項:補選之董事及獨立董事之任期與本屆董事相同,至104年5月7日止。

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