【公告】卓韋光電董事會決議召開102年股東常會相關資訊

日　　期：2012年12月18日公司名稱：卓韋光電(3629)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會之相關資訊發言人：許世儒說　　明：1.事實發生日:101/12/172.公司名稱:卓韋光電股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:一.董事會決議日期:101/12/17二.股東會召開日期:102/06/17三.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園會議室)四.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○一年度營業報告。(2)本公司一○一年度審計委員會審查報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」。(二)承認事項(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表。(2)本公司一○一年度虧損撥補表案。(三)討論事項(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司章程案。(四)臨時動議五.停止過戶起始日期:102/04/19六.停止過戶截止日期:102/06/17七.其他應敘明事項:(1)本公司國內轉換公司債(36291)停止轉換期間自民國102年4月19日至民國102年6月17日止。(2)依公司法第172條之1規定，自民國102年4月12日起至民國102年4月22日止，受理持有本公司已發行股份1%以上之股東以書面向本公司提出102年股東常會股東提案，受理地點為苗栗縣竹南鎮大厝里9鄰大厝61-2號。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。