【公告】宜鼎股東臨時會重要決議事項

日　　期：2012年12月17日公司名稱：宜鼎國際(5289)主　　旨：本公司101年股東臨時會重要決議事項發言人：王立誠說　　明：1.臨時股東會日期:101/12/172.重要決議事項:一. 決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」二. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」三. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」四. 決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」五. 決議通過修訂本公司「監察人職權範疇規則」六. 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」七. 決議通過辦理私募普通股現金增資案八.全面改選董事董監事全面改選選舉結果如下：當選名單 姓 名 當選時持股(1)董 事：李鐘亮 1,440,042股(2)董 事：皮克朱投資有限公司 1,475,320股代表人:朱慶忠(3)董 事：睿鼎投資股份有限公司 4,149,741股代表人:黃素芬(4)董 事：利倫投資有限公司 1,004,734股代表人:羅文祈(5)董 事：簡川勝821,930股(6)董 事：徐善可0股(7)獨立董事：卓恩民0股(8)獨立董事：湛可南0股(9)獨立董事：陳明達 0股九、決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制3.其它應敘明事項:無