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【公告】宜鼎股東臨時會改選董事且董事變動達1/3

中央商情網/ 2012.12.17 00:00
日  期:2012年12月17日公司名稱:宜鼎國際(5289)主  旨:本公司101年股東臨時會改選董事且董事變動達三分之一發言人:王立誠說  明:1.發生變動日期:101/12/172.舊任者姓名及簡歷:董事:李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長董事:利倫投資有限公司代表人羅文祈董事:睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬董事:睿鼎投資股份有限公司代表人簡川勝董事:皮克朱投資有限公司代表人黃碧華監察人:朱慶忠/小林眼鏡總經理監察人:丁碧慧/長榮大學教授3.新任者姓名及簡歷:董事:李鐘亮/宜鼎國際股份有限公司董事長董事:簡川勝/宜鼎國際股份有限公司總經理董事:徐善可/友元投資股份有限公司董事長董事:皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠董事:睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬董事:利倫投資有限公司代表人羅文祈獨立董事:卓恩民/群豐科技公司董事長獨立董事:湛可南/政治大學財務管理學系教授獨立董事:陳明達/威鋒電子股份有限公司副總4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事:李鐘亮1,440,042股董事:簡川勝 821,930股董事:徐善可0股董事:皮克朱投資有限公司代表人朱慶忠1,475,320股董事:睿鼎投資股份有限公司代表人黃素芬4,149,741股董事:利倫投資有限公司代表人羅文祈1,004,734股獨立董事:卓恩民 0股獨立董事:湛可南 0股獨立董事:陳明達 0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/08~102/06/078.新任生效日期:101/12/17~104/12/169.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

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