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【公告】晶豪董事會決議事項

中央商情網/ 2012.12.17 00:00
日  期:2012年12月17日公司名稱:晶豪科技(3006)主  旨:本公司第五屆第十五次董事會決議事項發言人:吳鴻基說  明:1.事實發生日:101/12/172.公司名稱:晶豪科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、通過本公司102年度之稽核計劃。二、通過本公司95年度員工認股權憑證於101年7月13日至101年12月17日止以每股新台幣14.20元行使認購普通股528,500股,計新台幣 7,504,700元。訂定發行新股基準日為101年12月21日。三、通過註銷已發行限制員工權利新股案,截至101年12月17日開會前,因離職需辦理註銷股份計95,000股。訂定減資基準日為101年12月21日。四、通過本公司百分之百轉投資之子公司-長風投資股份有限公司,因業務及營運需要,辦理現金增資新台幣貳億元整。五、通過薪資報酬委員會擬議之「董事、監察人及經理人等之薪資報酬政策、制度、標準及結構之檢討案」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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