日　　期：2012年12月12日公司名稱：國鼎生技(4132)主　　旨：本公司董事會決議召開一○二年第一次股東臨時會發言人：黃仕旗說　　明：1.董事會決議日期:101/12/122.股東臨時會召開日期:102/01/313.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27-6號17樓4.召集事由:一、討論事項第一案：修正「公司章程」案第二案：本公司擬私募發行普通股案二、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/01/02~102/01/316.停止過戶截止日期:102/01/317.其他應敘明事項:無