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【公告】捷音特受理獨立董事候選人提名

中央商情網/ 2012.12.12 00:00
日  期:2012年12月12日公司名稱:捷音特(5294)主  旨:本公司受理獨立董事候選人提名發言人:黃英士說  明:1.事實發生日:101/12/122.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第192條之1及本公司民國101年12月12日董事會決議辦理。二、股東會開會日期:股東臨時會,民國102年2月1日。三、訂定受理股東提名權相關事宜如下: (1)提名資格:依公司法192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。 (2)獨立董事應選名額:3名。 (3)受理期間:民國101年12月24日起至民國102年1月3日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東務請於民國102年1月3日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加附件「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) (4)受理處所:捷音特科技股份有限公司(桃園縣桃園市大林路22號)。 (5)提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。 (6)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 (7)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:

A.提名股東於公告受理期間外提出。

B.提名股東於公司依公司法第165 條第2 項或第3 項停止股票過戶時,持股未達百分之一。

C.提名人數超過獨立董事應選名額。

D.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。 (8)其他說明:本公司擬於民國102年1月4日召開董事會審議獨立董事名單,並將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本次臨時會不適用公司法172-1提案權。

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