日　　期：2012年12月12日公司名稱：美桀(5255)主　　旨：本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：陳秀茹說　　明：1.臨時股東會日期:101/12/122.重要決議事項:一、討論暨選舉事項(一)完成全面改選董事及監察人案。董事當選名單:寰美科技(股)公司代表人羅鵬程統碩投資(股)公司代表人羅文豪趙漢宗簡維能(獨立董事)張肇夫(獨立董事)監察人當選名單:朱金龍張健正劉金定(二)通過解除及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無