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藉遊民洗錢 3嫌收押 黃金查無進貨 主嫌:廢五金提煉

中時電子報/馬瑞君/台中報導 2012.12.07 00:00
台中地檢署偵辦涉嫌利用遊民當人頭公司負責人、買黃金洗錢案,昨日上午將主嫌史松林、記帳的鄭志麟、找人頭的陳慶華三人聲請羈押獲准,史松林妻子卓翠諭令廿萬元交保;其餘被帶回的五名遊民、廿名史男親友、職員等均請回。將進一步追查滯留海外、在逃的另一主嫌李金池到案。

檢方查出,李金池(五十六歲)與史松林(五十歲)是親戚,此次查獲的十九家空殼公司中,起出六十四條金條、近三千萬元的台北市聯華公司為李男經營,在新北市的盈昇、金鑽珠寶公司為史男所有。九十五年成立初期,兩人還大量使用史男的母親、大嫂、堂弟等任第一代負責人,後來規模擴充、空殼公司一家家成立後,分工更細密,由同夥陳慶華專責找遊民當人頭,女會計鄭志麟掌管財務。

史男供稱,熟識的香港友人叫他在台灣成立公司,他專在國內跑腿和領錢,僅是「買賣黃金賺價差」,黃金經報關後,都有專人送出到香港。但為何公司只有銷項、沒有進項,買入的黃金從何而來?為何沒有合法進項憑證?史男的說詞是,「黃金是廢五金提煉」。

聯華女職員、與李金池也有親戚關係的陳雅珍,專責報關業務。她供述,每次報關出境的黃金大都是一百公斤、一百條的金條,使用拖輪箱即使是女生也很容易搬運。檢方將由其登載的報關資料,進一步清算該集團歷年來輸出的黃金數量。

檢方目前由國稅局提供資料清算,李、史涉嫌在九十七到九十九年間,逃漏營利事業所得稅各二億多、四千多萬元,累計共近三億元;去年和今年度營所稅部分尚未核定。另外,因人頭公司進銷項不符,營業事業稅每隔三個月被裁罰一百萬元,被罰十多次累計近二千萬元罰金,也都落在人頭老闆遊民身上。

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