【公告】聚陽實業101年12月6日董事會通過重要議案

日　　期：2012年12月06日公司名稱：聚陽實業(1477)主　　旨：本公司101年12月6日董事會通過重要議案發言人：廖維說　　明：1.事實發生日:101/12/062.公司名稱:聚陽實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:無。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)通過柬埔寨特工廠(MOHA)投資修正案:為因應特工廠硬體設施預算需求增加及未來營運規劃所需,增加投資金額美金74萬元,將依本公司資金貸與他人作業程序辦理,全數以資金貸與方式支應。(2)通過同意解除經理人競業行為案。(3)通過102年內部稽核計劃。(4)通過「董事會議事辦法」部分條文修正案。(5)通過「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。(6)通過「背書保證辦法」部分條文修正案。(7)通過內部管理辦法部分條文修正案。(8)通過內部控制制度部分條文修正案。(9)通過本公司101年12月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。a.本次增資基準日為101年12月5日。b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,651,882,550元。