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髒錢侵台?// 港中買黃金洗錢 6年千億

自由時報/ 2012.12.06 00:00
〔自由時報記者楊政郡、許國楨/台中報導〕香港、中國的犯罪髒錢大舉攻台?以史松林為首的不法集團在兩岸三地洗錢,台中檢調昨搜索台北據點,查扣黃金條塊重達六十四公斤,市價上億,另有台幣兩千八百九十六萬元;經查六年來已從香港匯入不明資金上千億台幣,在台購金達數萬公斤,再派專人合法報關,將黃金攜往香港。

檢調破據點 查扣64公斤黃金

史松林集團為逃避金融稽查及稅捐,大量吸收街友當人頭,在台開空殼公司,藉著不斷換新公司得逞,台中地檢署執行「護民專案」從而破獲。

檢調昨搜索台北市重慶北路三段的據點,打開保險櫃,赫見內有一公斤重黃金四十九塊,另有較小金塊一批,兩者合計六十四公斤,若以金價一公斤一百六十萬元計,總價超過億元;這堆黃金旁還堆置著整綑、成疊的台幣千元鈔,經點算有兩千八百九十六萬餘元;該據點雖是店面,但外觀不起眼,甚至沒有店招,內部只掛「聯華」兩字招牌,陳設普通。

購買數萬公斤黃金 報關出境

檢方指出,因偵辦護民專案發現史松林、李姓(未到案)兩集團,利用街友開人頭公司、設公司帳戶,讓不明資金(疑似洗錢)從港匯入人頭公司,平均每筆有億元之譜,最大一筆是兩億多,六年來匯台上千億元。

該集團利用港、台兩地銀行匯款,錢匯台灣後提出買黃金;有珠寶商透露,五十歲的史松林買黃金原則是「越重越好」,不喜歡零碎的,累積至一定數量,藉人頭公司名義報關出境,派人攜往香港交貨;史某從中獲利多少?仍待追查。

用街友設19家公司 躲避稽查

檢調追查該集團陸續成立十九家空殼公司,遍佈台北市、新北市、桃園縣、台南市、台中市等地,並未存入股金,且逃漏稅捐,不斷換地方、換公司,例如金鑽貴金屬公司、盈昇珠寶公司等,每四至六個月就換新公司,稅捐機關追上門已是一兩年後的事,且負責人都是街友,線索就此中斷;昨搜索時就大多人去樓空,只剩少數還在經營小生意。

檢調專案小組指出,此一手法目的在逃避金融控管,即使大筆外匯入台須呈報金管會,業者也不怕,反正主管機關起疑,他們就關舊公司,再換新公司、新地點,讓你查不勝查。辦案人員認為,目前國內經濟疲弱不振,對東南亞匯入資金的管制也較寬鬆。

在中不法獲利 藉此管道漂白

檢方指出,這些公司違反銀行法、公司法、商業會計法、偽造文書,疑似還有洗錢防制法。

辦案人員透露,史松林早年從事珠寶買賣,剛開始老實做生意,漸漸在兩岸搞小規模地下匯兌,賺取毛利,長期與對岸建立信譽,中、港見不得光的錢,這幾年也找他漂白,他才愈玩愈大。

這些在中國的不法獲利,想洗錢回台,有時因金額過大,動輒上億,非地下匯兌掮客所能負擔,史松林集團乾脆虛設空殼公司,「明目張膽」透過銀行將來源不明的資金匯台洗錢。

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