日　　期：2012年12月05日公司名稱：美格(2358)主　　旨：本公司第十一屆第五次董事會議通過重要議案發言人：張清惠說　　明：1.事實發生日:101/12/052.公司名稱:美格科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會議通過重要議案(1)本公司導入國際會計準則(IFRS)執行情形報告。(2)通過本公司聘任內部稽核主管案。(3)通過向安泰銀行申請綜合額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司聘任洪琇娟小姐為本公司新任內部稽核主管，並自101年12月3日起生效。