日　　期：2012年12月05日公司名稱：科嶠(4542)主　　旨：本公司101/12/05董事會議重大決議事項發言人：葉步章說　　明：1.事實發生日:101/12/052.發生緣由:本公司101/12/05董事會議重大決議事項3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司一百零二年度預算案(2)通過辦理現金增資發行新股案(3)通過取得合作金庫銀行借款額度及增貸案(4)委任薪資報酬委員會成員(5)通過薪資報酬委員會之運作管理辦法案(6)通過內部稽核實施細則修改案(7)通過一百零二年度內部稽核計畫案(8)修訂核決權限表案(9)通過公司從事衍生性商品交易風險時之績效評估監督與控制執行人員指派案(10)通過公司從事衍生性商品交易時，董事會授權總操作額度及操作期間臨時動議：修訂IFRS轉換計劃執行情形進度表