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來思達:公告本公司發行私募普通股事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.12.05 00:00
第二條 第11款1.董事會決議日期:101/12/052.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人,目前已洽定為:1.璦德國際(股)公司(本公司法人董事)2.LIFESTYLE UNIVERSAL PTE.LTD(與本公司無關係)4.私募股數或張數:6,000,000股5.得私募額度:新台幣120,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:依定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,與定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術數平均數扣除無償配股除權及配息,依上述兩者計算價格取高並以不低於參考價格之80%範圍內為私募股價。7.本次私募資金用途:充實營運資金、資本性支出、海內外轉投資,以因應公司長期發展所需,其預計效益為提升公司營運競爭力、強化整體財務結構,有利於股東權益。8.不採用公開募集之理由:考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之時效性及可行性等因素,以便於最短期間內取得所需之資金,故擬透過私募方式辦理增資。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/12/0511.參考價格:24.88元12.實際私募價格、轉換或認購價格:20.00元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同;惟依證券交易法第43條之8規定,本公司私募股票於交付日起3年內不得自由轉讓,本次私募股票自交付日起滿三年後,擬依相關法令向台灣證券櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,始得向金管會申報補辦公開發行程式,並申請上櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股繳款期間自101年12月05日至101年12月19日。(2)增資基準日為101年12月19日。

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