日　　期：2012年11月30日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：子公司富鼎證券投資信託股份有限公司召開101年第五次股東臨時會重大決議事項。發言人：吳一揆說　　明：1.股東會日期:101/11/302.重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程部份條文案。(2)通過訂定本公司「股東會議事規則」案。(3)通過訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)本公司第七屆董事及監察人改選，選舉結果如下:董事當選名單:中國信託金融控股股份有限公司(代表人:陳國世)中國信託金融控股股份有限公司(代表人:謝明鑫)中國信託金融控股股份有限公司(代表人:陳榮坊)監察人當選名單: 楊松明3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:不適用4.其他應敘明事項:無