日　　期：2012年11月30日公司名稱：誠生(2926)主　　旨：代子公司誠品旅館事業股份有限公司誠品行旅營運工程委託承作案發言人：黃建昌說　　明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市松山區光復南路133號(逸仙段二小段350、350-2、356-1地號)誠品行旅營運裝修工程2.事實發生日:101/11/30~101/11/303.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:授權總交易價款額度為新臺幣480,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:1、交易相對人：誠建室內裝修股份有限公司，其餘尚未確定。2、其與公司之關係：不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:１、原因：因誠建室內裝修股份有限公司係市場知名且信譽良好之裝修工程公司，也曾承作多項類似之工程專案，經過廠商之資格評比及價格評比後，擬委任該公司承作裝修工程項目。2、前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:１、交付或付款條件：依合約付款。２、契約限制條款及其重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:1、交易之決定方式：招標。2、價格決定之參考依據：鑑價報告書。3、決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:1、專業估價公司：丁文祥建築師事務所。2、估價金額：新台幣548,150,859元(含稅) 。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:營運用途。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:是21.董事會通過日期:民國101年11月30日22.監察人承認日期:不適用，無設置審計委員會。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無。