日 期：2012年11月30日公司名稱：勁永國際(6145)主 旨：本公司董事會重要決議發言人：馬玉蘭說 明：1.事實發生日:101/11/302.公司名稱:勁永國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議如下：(1)訂定私募價格及繳款期間等相關事宜。(2)102年度內部稽核計劃。(3)派任研發主管。(4)派任內部稽核主管。(5)調整對中旋實業有限公司之轉投資架構，新設立控股公司以持有中旋股份(相關事項待確定後再行公告)。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無