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系統電子:說明合併財務報表暨會計師核閱報告民國101及100年度前三季附註。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.11.29 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:系統電子科技(深圳)有限公司。3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:孫公司。4.相互持股比例:100%。5.發生緣由:代孫公司說明:系統電子科技(深圳)有限公司將立上五金(深圳)有限公司39.85%之股權賣給井得企業有限公司之交易,係於民國101年9月29日完成(民國101年前三季合併財務報告附註四(八)揭露),黃明智先生為立上五金(深圳)有限公司及井得企業有限公司之負責人,雖黃明智先生於101年8月辭任系統深圳董事長職務,但上述交易仍屬關係人交易,故予以說明附註揭露。6.因應措施:說明財報附註:第26頁,五、關係人交易 (一)關係人之名稱及關係註2。7.其他應敘明事項:一、承認民國100年度財務報表及合併財務報表暨營業報告書案。二、承認民國100年度盈虧撥補案。三、通過出具民國100年度「內部控制制度聲明書」案。四、決議通過召開民國101年度股東常會。五、決議通過民國101年度股東常會補選監察人一席案。六、決議通過新任稽核人員及代理人任命案。七、決議通過工業用電腦事業部副總經理任命案。

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