日　　期：2012年11月29日公司名稱：南六企業(6504)主　　旨：本公司101年第七次董事會重要決議事項發言人：黃和村說　　明：1.事實發生日:101/11/292.公司名稱:南六企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項(1)通過101年第三季財務報表。(2)通過101年第四季、102年第一季財務預測案。(3)通過100年10月1 日至101年9月30日經內部控制自行評估之內控聲明書案。(4)通過本公司為子公司及孫公司背書保證案。(5)通過本公司新任稽核主管任命案。(6)通過本公司公司治理自評報告案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無