第二條　第35款1.董事會決議日期:101/11/282.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):182,649,6905.預定買回之期間:101/11/29~102/01/286.預定買回之數量(股):1,200,0007.買回區間價格(元):20.00~30.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.4510.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:初次申請不適用12.已申報買回但未執行完畢之情形:初次申請不適用13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案 由：本公司擬買回本公司已發行之股份，提請 討論說 明：1.本公司為維護公司信用及股東權益，於不違反開曼群島應適用法律的情形下，擬依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心第一及第二上櫃公司買回本公司股份或台灣存託憑證辦法暨本公司章程等相關規定，買回本公司已發行股份（以下簡稱「櫃買中心買回本公司股份辦法」），內容如下：(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。(2)買回股份之種類：普通股。(3)買回股份之總金額上限：新台幣36,000,000元(4)預定買回之期間與數量：101年11月29日起至102年01月28日止；預計買回1,200,000股，佔本公司已發行股份之3.45%。(5)買回之區間價格：新台幣20元至30元，股價若跌破買回之區間價格下限時，仍可繼續買回股份。(6)買回之方式：自證券商營業處所買回。2.依櫃買中心買回本公司股份辦法第五條之規定，公司於證券商營業處所買回其股份者，該公司之關係企業或董事、監察人、經理人之本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，於該公司買回之期間內不得賣出。決 議：經全體出席董事同意通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:欣厚科技股份有限公司董事會聲明書一、本公司經101年11月28日第三屆第六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份1,200,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.45%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之5.18%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內容，併此聲明。欣厚科技股份有限公司負責人：劉茂宏17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:買回股份區間價格合理性承銷商評估意見書欣厚科技股份有限公司(以下簡稱欣厚)為維護公司信用及股東權益，爰經該公司民國101年11月28日董事會通過決議，計畫依證券交易法第二十八條之二規定，於中華民國101年11月29日至102年1月28日(兩個月)間執行買回公司股份，預定買回數量總額為1,200 仟股，其買回區間價格為新台幣每股20元至每股30元。上開所訂買回股份區間價格依據之數據為該公司董事會決議日近期其普通股均價及欣厚101年11月14日經會計師核閱之101年前三季合併財務報告。茲將本承銷商評估情形說明如下：一、訂定買回股份區間價格之合理性(一)買回區間價格之上限： (a)依收盤價格計算之上限：1.董事會決議前十個營業日之平均收盤價=26.76元。2.董事會決議前三十個營業日之平均收盤價=28.72元。3.Max(1,2)=28.72元。4.28.72元×150%=43.08元，欣厚董事會決議以30元為上限尚符合規定。 (二)買回區間價格之下限：(a)董事會決議當日收盤價＝26元。(b)26元×70%＝18.2元，而欣厚董事會決議以20元為買回下限，尚符合規定。(c)彈性條款：股價若跌破買回區間價格下限，董事會仍決議繼續買回股份。(三)上述買回區間價格所引用之資料經核對及計算尚無不符。(四)考量目前整體國內環境及股市行情波動趨勢，又經101年11月28日欣厚普通股收盤價為26元，其董事會決議買回股份價格上、下限分別為新台幣20元及30元，應尚屬合理。二、依買回區間價格買回公司股份後，對公司財務狀況可能之變動情形：綜上，欣厚此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股20元至每股30元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流動比率及現金流量狀況等項目亦未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股30元計最高為36,000仟元，依據該公司101年第三季合併財務報告顯示，保留盈餘為80,090仟元，股本溢價及已實現資本公積為102,559仟元，合計為182,649仟元，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。 永豐金證券股份有限公司負責人：黃敏助18.其他證期局所規定之事項:無