國眾電腦：公告本公司董事會決議買回庫藏股

第二條　第35款1.董事會決議日期:101/11/262.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):131,655,2945.預定買回之期間:101/11/27~102/01/256.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):9.00~15.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.3410.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:案由五、擬買回本公司股票以維護公司信用及股東權益，提請 審議。 說 明：1.為維護公司信用及股東權益，擬於101年11月28日至102年1月25日，運用自有資金自集中交易市場買回普通股3百萬股，本公司可買回股份總金額上限為新台幣131,655,294 元。2.本次買回區間價格為每股新台幣9元至15元，但當公司股價低於所訂區間價格時，將繼續執行買回公司股份。3.經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。4.擬按上述內容出具董事會聲明書。5.以上擬提請董事會通過。決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:董事會聲明書一.本公司經101年11月26日第十四屆第四次董事會，三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份3,000,000股。二.上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份3.34%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產6.5%(價格區間上限15.0元X 3,000,000股=45,000仟元，佔101年9月30日流動資產691,964仟元之6.5%)，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三.本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事5人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 國眾電腦股份有限公司17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本會計師認為國眾電腦股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，因所需資金導致現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率及流動比率均未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無