日　　期：2012年11月26日公司名稱：開發金(2883)主　　旨：董事會決議買回本公司股份並辦理註銷發言人：張立人說　　明：1.董事會決議日期:101/11/262.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):8,653,381,2995.預定買回之期間:101/11/27~102/01/266.預定買回之數量(股):200,000,0007.買回區間價格(元):6.89~10.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.3810.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:不適用。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經101年11月26日第4屆第38次董事會決議通過，如股價（巿價）低於買回區間之下限時，亦得繼續執行。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經101年11月26日第四屆第三十八次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，擬依上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定，自公告申報日起兩個月內買回本公司股份200,000仟股。二、上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份總數（14,456,164仟股）之1.38%，本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回後，本公司尚能維持較高之資本適足率（101年6月底為188.55%）。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會決議通過。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:中華開發金融控股股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，除造成現金流出外，餘對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、負債佔淨值比率及年化股東權益報酬率，並未產生重大影響或變動。18.其他證期局所規定之事項:無。