日 期:2012年11月23日公司名稱:育駿科技(5286)主 旨:本公司101年第一次股東臨時會重要決議事項發言人:謝歸璿說 明:1.臨時股東會日期:101/11/232.重要決議事項:(一)討論暨選舉事項(1)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案(2)通過本公司「董事會議事規則」修訂案(3)董事全面改選(4)解除本公司新任董事競業禁止限制案(二)臨時動議(1)本公司庫藏股買回執行情形報告(2)通過獨立董事報酬3.其它應敘明事項:無