日　　期：2012年11月23日公司名稱：旺詮(2437)主　　旨：本公司101年第1次股東臨時會重要決議發言人：張俊成說　　明：1.股東會日期:101/11/232.重要決議事項:一、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、通過子公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。三、全面改選董事及監察人案。董事當選名單：廖震益先生、蔡淑貞小姐昇泰興企業有限公司代表人林宗勇先生、王寶源先生、徐禹銘先生、胡德華先生國巨股份有限公司代表人史蒂華小姐監察人當選名單：田振慶先生寰泰有限公司代表人張大衛先生、朱久民先生四、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否4.其他應敘明事項:無。